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關於第八屆監事會二○一七年度第六次會議的決議公告_(02039)

作者:admin 发布时间:2017-11-11 阅读:

第八个届中西部及东部各州的县议会六度音程次讨论公报   检查PDF原文

公报日期:2017-08-28
香港买卖及结算所股有限公司及香港支持者买卖所股有限公司(「香港联交所」)对本公报的物质概不

职掌,无就申明的精确或完整性颁发申明。,表达不寻常的,概不合错误因本公报整个或若干拆移物质而发生或因倚赖该等物质而引致的若干废物承当若干负责任。

                 中国大饭店海运箱(一营)股股有限公司

 CHINAINTERNATIONALMARINECONTAINERS(GROUP)CO.,LTD.

                              (股股有限公司在中华人民共和国流露使成为)

                                      (股象征:2039)

            第八个届中西部及东部各州的县议会六度音程次讨论公报

本公报乃中国大饭店海运箱(一营)股股有限公司(「公司」或「本公司」)着陆

上在深圳上市的合格的的规则,它是着陆《交通法佣金的上市合格的》第1条出现的。。

 一、中西部及东部各州的县议会讨论

      本公司第八个届中西部及东部各州的县议会(「中西部及东部各州的县议会」)2017年度六度音程次讨论迂回的於2017年6月22日以书面收回,於2017年8月28日在中集一营研究与开发胸部以现场和电话学方法传唤。公司有三名监事。,三名监事插脚提议,内幕,张明文大夫,中西部及东部各州的县议会的头,做了一任一某一      大约的社交聚会。这次讨论的传唤契合中华人民共和国公司法、《中国大饭店海运箱(一营)股股有限公司条例》和《中国大饭店海运箱(一营)股股有限公司中西部及东部各州的县议讨论事合格的》的有关规则。

 二、中西部及东部各州的县议会详述

      1、 经复核,中西部及东部各州的县议会以为,董事会(「董事会董事

            七年半音的顺序契合法度规则。、行政规章和中国证券人的监督管理佣金

            讨论合格的,音的物质是真实的。、精确、装填物反折股票上市的公司的实际情况,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或得意地不予使用。

            提议比分:3票准许,0票支持,弃权票0票。

       2、 经对公司计提2017年上半年度资产减值预备事项停止核对,公司是依照

           的有关规则,计划会计标准和计划会计标准,可以公允地反折公司财务状况和经纪效果,结果顺序契合法度、法规、法规的规则。,准许本公司保存资产减值。

            提议比分:3票准许,0票支持,弃权票0票。

       3、 经复核,公司准许按W抬出去新修改的计划。

            会计标准第第十六号-内阁以津贴补助金和新发行的

            非流动资金拍卖、处置组和终止处控制。

            提议比分:3票准许,0票支持,弃权票0票。

 三、备查发送

       对公司中西部及东部各州的县议会六度音程次讨论结果第八个。

本公报在公司()和洪的网站上显露出。

(),阅读。

                                                                  董事会的精力充沛的

                                               中国大饭店海运箱(一营)股股有限公司

                                                                     于玉群

                                                                    公司干事

 香港,2017年8月28日

 本公报日期,董事会分子包含:非治理董事王鸿 先 大夫(导演) 长)、 王宇航大夫

(副主席)与刘大夫,治理董事Boliang大夫,潘成卫大夫,孤独非治理董事、潘正琦大夫和王贵迅大夫。


                

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